证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2022-032
博众精工科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次
会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，占公司董事人数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
（六）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制鉴证报告》。
（十）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
（十一）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于批准报出 2021 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十八）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
（十九）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 5 月 18 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，会议地点在
江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号总部大楼 105 会议室。
表决结果：同意 8 票，占总票数 100%，不同意 0 票，占总票数 0%，弃权 0 票，占
总票数 0%。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
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