证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2021-038
福建福昕软件开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,147,386
普通股股东所持有表决权数量 23,147,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 48.0834
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0834
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
3、 议案名称：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,126,205 99.9084 19,665 0.0849 1,516 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 2020
2 年度利润分配预 4,112,580 99.4876 19,665 0.4757 1,516 0.0367
案的议案》
《关于为公司及
3 董监高人员购买 4,112,580 99.4876 19,665 0.4757 1,516 0.0367
责任险的议案》
《关于续聘公司
8 2021 年度审计机 4,112,580 99.4876 19,665 0.4757 1,516 0.0367
构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度独立董事述
职报告》。
2、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人
所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：周璇、林文博
2、 律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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