688095 科创 福昕软件

证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2021-023
          福建福昕软件开发股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。

  ● 本次利润分配预案以 2020 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

    ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、预案内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，福
建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 115,289,339.01 元，期末可供分配利润为 226,901,514.48 元。经董事会决议，公司拟定了如下 2020 年度利润分配预案：

  公司拟以 2020 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
48,140,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,512,000.00 元（含税），本年度公司现金分红金额占年度归属于母公司股东净利润的 33.40%，未超过公司的可供分配利润。2020 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审计和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审查，独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2021 年度经营规划，该预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配预案的事项。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

特此公告。

                              福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日