688093 科创 世华科技

证券代码：688093        证券简称：世华科技        公告编号：2022-059
      苏州世华新材料科技股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

 普通股股东人数                                                    8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      181,715,729

 普通股股东所持有表决权数量                              181,715,729

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      75.3780

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      75.3780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司非职工代表监事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选

                                              （%）

  1.01    汪学伟          181,715,729            100.0000 是

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

  律师：王月鹏、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 30 日