证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2022-034
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及调整部分
募投项目投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：研发中心建设项目
新项目名称：创新中心项目，项目总投资 32,000 万元
变更募集资金投向的金额：5,500 万元
新项目建设期：3 年
一、募集资金及投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金
净额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W[2020]B097 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、第一届董事会 第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募集资金投资 项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 计划投入募 实施主体
诺投资总额 总额 集资金金额
1 功能性材料扩产及升 50,000.00 50,000.00 50,000.00 苏州世诺
级项目
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 12,365.20 世华科技
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 世华科技
合计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目 延期及新增实施主体、实施地点的议案》，公司新增全资子公司世晨材料技术（上 海）有限公司（下称“上海世晨”）为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体、 对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区；功能性材料扩产及升级项
目的预计达到完全可使用状态日期由 2020 年 8 月调整为 2024 年 2 月，研发中心
建设项目的预计达到完全可使用状态日期由 2021 年 9 月调整为 2025 年 3 月。调
整后公司募投项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 实际拟投 预计达到完
号 项目名称 诺投资总额 入募集资 实施主体 实施地点 全可使用状
金金额 态
功能性材 苏州市吴江经济技术
1 料扩产及 50,000.00 50,000.00 苏州世诺 开发区新字路 1099 2024 年 2 月
升级项目 号
苏州市吴江区吴江经
2 研发中心 12,365.20 12,365.20 世华科技、 济技术开发区大光路 2025 年 3 月
建设项目 上海世晨 168 号、上海紫竹高
新技术产业开发区
补充流动 苏州市吴江区吴江经
3 资金 18,000.00 7,685.82 世华科技 济技术开发区大光路 已结项
168 号
合计 80,365.20 70,051.02 - - -
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用金额为 43,156.91 万元，具
体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 累计已投入募集资金
1 功能性材料扩产及升级项目 50,000.00 33,723.08
2 研发中心建设项目 12,365.20 1,748.01
3 补充流动资金 7,685.82 7,685.82
合计 70,051.02 43,156.91
二、本次变更部分募集资金投资项目及调整投资总额的具体原因
（一）本次变更部分募集资金投资项目及调整投资总额基本情况
基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地 限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司拟部分变更“研发中心建设 项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项 目”投资总额及拟投入募集资金金额将由12,365.20万元调整为6,865.20万元，部分 变更募集资金5,500.00万元，用于新增“创新中心项目”的投资。
具体调整情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 投资总额 拟使用募集 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金金额 资金金额
研发中心建设 12,365.20 12,365.20 研发中心建设 6,865.20 6,865.20
项目 项目
- - - 创新中心项目 32,000.00 5,500.00
本次募集资金总筹资额75,465.00万元，本次部分变更投向的募集资金金额为 5,500.00万元，变更金额占本次募集资金总筹资额比例为7.29%。本次募集资金的 投资项目变更不构成关联交易。
本次变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额事项已经公 司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发 表了明确的同意意见。
（二）本次变更前，原募投项目的基本情况
原项目名称：研发中心建设项目
原项目实施主体：公司及全资子公司上海世晨
原项目实施地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区大光路 168 号、上海紫
竹高新技术产业开发区
原项目实施方式：在自有土地厂房中装修改造
原项目投资金额及投资结构：
该项目拟投资 12,365.20 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 类别名称 投资金额 占投资总额比例
1 工程费用 8,166.70 66.05%
1.1 建筑工程费用 854.50 6.91%
1.2 设备购置安装费用 7,312.20 59.14%
2 工程建设其它费用 210.90 1.71%
3 预备费 601.80 4.87%
4 研发人员工资 3,385.80 27.38%
合计 12,365.20 100.00%
原项目预计达到完全可使用状态的时间：2025 年 3 月
原项目投资进度：截至 2022 年 6 月 30 日，原项目累计投入金额为 1,748.01
万元。
（三）本次变更部分募集资金投资项目及调整投资总额的具体原因
公司致力于功能性材料的持续创新，坚持提升公司技术水平、强化设计研发能力。原募投项目“研发中心建设项目”的建设内容主要包括设备采购、人员招募培训等，建设地点为公司位于苏州市吴江区吴江经济技术开发区大光路 168 号的自有场地以及上海紫竹高新技术产业开发区的租赁场地。受公司地理区位因素影响，高端国际人才团队的引进进度较为缓慢，同时，由于原有场地面积及装修改造难度的限制，已无法满足公司对先进研发设备的购置投入需求。
因此，为全面实现公司“一体两翼、创新驱动”的发展战略，进一步提升公司研发创新能力、提升对高
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