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爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688092        证券简称:爱科科技        公告编号:2024-019
          杭州爱科科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,227,413

普通股股东所持有表决权数量                                  34,227,413

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      58.5286

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        58.5286

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长方小卫先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

  董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议,其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

2、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

5、 议案名称:关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

6、 议案名称:关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

7、 议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对            弃权


                      票数    比例    票数  比例    票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              1,742,941 99.8742  2,196  0.1258      0  0.0000

8、 议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,225,217 99.9936  2,196  0.0064      0  0.0000

10、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
  票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              34,206,217 99.9381 21,196  0.0619      0  0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例    票数  比例  票  比例(%)
                                (%)          (%)  数


      关于 2023 年年

      度利润分配及

  5  资本公积转增  204,544  98.9378  2,196  1.0622  0    0.0000
      股本方案的议

      案

      关于续聘公司

  6  2024 年度会计  204,544  98.9378  2,196  1.0622  0    0.0000
      师事务所的议

      案

      关于公司 2024

  7  年度董事薪酬  204,544  98.9378  2,196  1.0622  0    0.0000
      方案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 9、议案 10 为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决
  权股东和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过;
2. 议案 7 涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东杭州爱科电脑技术有
  限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管
  理合伙企业(有限合伙)均回避表决;

3. 议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所

  律师:肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见:

  律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
              2024 年 5 月 17 日
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