688092 科创 爱科科技

证券代码：688092        证券简称：爱科科技        公告编号：2023-045
          杭州爱科科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                      5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,020,673

普通股股东所持有表决权数量                                  34,020,673

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      57.3717

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        57.3717

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《杭州爱科科技股份有限公司章程》并办理工商变更登
  记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              34,020,673 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数  得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

2.01      关于提名方小卫先 34,020,673            100.0000 是

        生为第三届董事会

        非独立董事候选人

        的议案

2.02      关于提名方云科先 34,020,673            100.0000 是

        生为第三届董事会

        非独立董事候选人

        的议案

2.03      关于提名戴凌胜先 34,020,673            100.0000 是

        生为第三届董事会

        非独立董事候选人


        的议案

3、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

 议案序号      议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

3.01      关于提名王方明 34,020,673            100.0000 是

          先生为第三届董

          事会独立董事候

          选人的议案

3.02      关于提名周恺秉 34,020,673            100.0000 是

          先生为第三届董

          事会独立董事候

          选人的议案

4、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

 议案序号      议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

4.01      关于提名徐玲瑶 34,020,673            100.0000 是

          女士为第三届监

          事会非职工代表

          监事的议案

4.02      关于提名吴丽霞 34,020,673            100.0000 是

          女士为第三届监

          事会非职工代表

          监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

2.01  关于提名方小      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      卫先生为第三

      届董事会非独

      立董事候选人

      的议案

2.02  关于提名方云      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      科先生为第三

      届董事会非独

      立董事候选人

      的议案

2.03  关于提名戴凌      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      胜先生为第三


      届董事会非独

      立董事候选人

      的议案

3.01  关于提名王方      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      明先生为第三

      届董事会独立

      董事候选人的

      议案

3.02  关于提名周恺      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      秉先生为第三

      届董事会独立

      董事候选人的

      议案

4.01  关于提名徐玲      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      瑶女士为第三

      届监事会非职

      工代表监事的

      议案

4.02  关于提名吴丽      0  0.0000      0  0.0000      0    0.0000
      霞女士为第三

      届监事会非职

      工代表监事的

      议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和
  股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
3、议案 2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

  律师：肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见：


  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                      杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 10 日