证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2022-013
杭州爱科科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引 （2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）及《上市公司 章程指引》修订说明，结合公司实际情况，拟对《杭州爱科科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改。《公司章程》有关 条款修改如下：
拟修订前 拟修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织，开展党的活
动。公司为党组织活动提供必要条件。
第十八条 公司发起人为杭州爱科科 第十九条 公司发起人为杭州爱科科技有限技有限公司原有股东。各发起人姓名 公司原有股东。各发起人姓名（名称）、认（名称）、认购的股份、持股比例、 购的股份、持股比例、出资方式具体如
出资方式具体如下： 下：
认购 认购
序 发起 股份 持股 出资方 序 发起人 股份 持股 出资 出 资 时
号 人名称 数 比例 式 号 名称 数 比例 方式 间
（万 （%） （万 （%）
股） 股）
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 已到位
（新增“出资时间”列）
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
… …
（十五）审议股权激励计划或员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
股计划； 划；
第四十一条 公司提供担保的，应当 第四十二条 公司提供担保的，应当提交董提交董事会或者股东大会进行审议。 事会或者股东大会进行审议。 公司下列对公司下列对外担保行为，应当在董事 外担保行为，应当在董事会审议通过后提会审议通过后提交股东大会审议： 交股东大会审议：
… …
（四）按照担保金额连续12个月累计 （四）公司在一年内担保金额超过公司最计算原则，超过公司最近一期经审计 近一期经审计总资产30%的担保；
总资产的30%的担保；
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下内下内容： （一）会议的时间、地点 容： （一）会议的时间、地点和会议期
和会议期限； 限；
… …
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码、
码、传真号码、电子邮件地址。 传真号码、电子邮件地址；
（六）有权出席股东大会股东的股权登记
日；
（七）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其人）以其所代表的有表决权的股份数 所代表的有表决权的股份数额行使表决额行使表决权，每一股份享有一票表 权，每一股份享有一票表决权。
决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利益 大事项时，对中小投资者表决应当单独计的重大事项时，对中小投资者表决应 票。单独计票结果应当及时公开披露。
当单独计票。单独计票结果应当及时 公司持有的本公司股份没有表决权，且
公开披露。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
公司持有的本公司股份没有表决 的股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大 股东买入公司有表决权的股份违反《证
会有表决权的股份总数。 券法》第六十三条第一款、第二款规定
公司董事会、独立董事和符合相关 的，该超过规定比例部分的股份在买入后规定条件的股东可以公开征集股东投 的三十六个月内不得行使表决权，且不计票 权。征集股东投票权应当向被征 入出席股东大会有表决权的股份总数。
集人充分披露具体投票意向等信息。 公司董事会、独立董事、持有 1%以
禁止以有偿 或者变相有偿的方式征 上有表决权股份的股东或者依照法律、行集股东投票权。公司不得对征集投票 政法规或者中国证监会的规定设立的投资
权提出最低持股比例限制。 者保护机构可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案以提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行表决
表决时，根据本章程的规定或者股东 时，根据本章程的规定或者股东大会的决大会的决议，可以实行累积投票制。 议，应当实行累积投票制。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一）召集股东大会，并向股东大会 工作；
报告工作； …
… （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对公司对外投资、收购出售资产、资产 外担保事项、委托理财、关联交易、对外抵押、对外担保事项、委托理财、关 捐赠等事项；
联交易等事项；
第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对外投投资、收购出售资产、资产抵押、对 资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保外 担保事项、委托理财、关联交易 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程 权限，建立严格的审查和决策程序；重大序；重大投资 项目应当组织有关专 投资 项目应当组织有关专家、专业人员进家、专业人员进行评审，并报股东大 行评审，并报股东大会批准。
会批准。
第一百四十四条 在公司控股股东单 第一百四十五条 在公司控股股东单位担任位担任除董事、监事以外其他行政职 除董事、监事以外其他行政职 务的人员，务的人员，不得担任公司的高级管理 不得担任公司的高级管理人员。
人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不得
由控股股东代发薪水。
第一百五十二条 高级管理人员执行 第一百五十三条 高级管理人员执行公司职公司职务时违反法律、行政法规、部 务时违反法律、行政法规、部门规章或本门规章或本章程的规定，给公司造成 章程的规定，给公司造成损失的，应当承
损失的，应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职
务，维护公司和全体股东的最大利益。公
司高级管理人员因未能忠实履行职务或违
背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
任。
第一百五十七条 监事应当保证公司 第一百五十八条 监事应当保证公司披露的
披露的信息真实、准确、完整。 信息真实、准确、完整，并对定期报告签
署书面确认意见。
第九章 通知 第九章 通知和公告
第二百一十六条 本章程自公司股东 第二百一十七条 本章程自公司股东大会审大会授权的董事会审议通过之日起实 议通过之日起实施。
施。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022年4月12日
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