证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2021-018
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,376,694
普通股股东所持有表决权数量 44,376,694
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0133
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0133
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长方小卫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事伍郁杰因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王鹏先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 44,169,794 99.5337 206,900 0.4663 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,169,794 99.5337 205,700 0.4635 1,200 0.0028
9、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 44,170,994 99.5364 205,700 0.4636 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于2020年度利 3,616 94.5887 206,9 5.4113 0 0.0000
润分配方案的议 ,602 00
案
6 关于2021年度董 3,616 94.5887 206,9 5.4113 0 0.0000
事薪酬方案的议 ,602 00
案
8 关 于 续 聘 公 司 3,616 94.5887 205,7 5.3799 1,200 0.0314
2021 年度财务审 ,602 00
计机构及内控审
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1-8 均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过；议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 4、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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