688091 科创 上海谊众-U

证券代码：688091        证券简称：上海谊众          公告编号：2023-067
              上海谊众药业股份有限公司

      关于调整公司第二届审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开
了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实
施）的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。

  董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会委员组成情况如下：

  调整前：

  熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁

  调整后：

  熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉

  特此公告。

                                        上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 30 日