688091 科创 上海谊众-U

 证券代码：688091        证券简称：上海谊众        公告编号：2023-055
          上海谊众药业股份有限公司

          关于完成变更公司注册资本、

  修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开了
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意授权董事会根据公司 2022 年年度权益分派方案实施的实际情况对《上海谊众药业股份有限公司章程》的有关条款进行修订，并依法办理公司注册资本工商变更登记等行政审批程序。公司董事会已对《公司章程》进行了修订并完成工商变更登记，具体情况说明如下：
一、 变更公司注册资本的相关情况

  公司已于 2023 年 4 月 19-20 日实施并完成 2022 年年度资本公积转增股本方
案，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 143,888,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计转增 14,388,800 股，本次分配后总股本为 158,276,800 股。

  本次资本公积转增股本方案实施后，公司股份总数由 143,888,000 股变更为
158,276,800 股。公司注册资本由 143,888,000 元变更为 158,276,800 元。

二、 修订《公司章程》的相关情况

  公司于 2023 年 5 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。公司的董事由 9 人变更为 7 人，公司已对《上海谊众药业股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数、董事人数等条款进行修订，具体修订内
容如下：

                修订前                                  修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 14,388.8 万  第六条 公司注册资本为人民币 15,827.68 万
 元。                                    元。

 第十九条 公司股份总数为 14,388.8 万股，公 第十九条 公司股份总数为 15,827.68 万股，
 司发行的所有股份均为普通股。            公司发行的所有股份均为普通股。

 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（包括  第一百零六条 董事会由 7 名董事组成（包括
 3 名独立董事），设董事长 1 名。          3 名独立董事），设董事长 1 名。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  上述涉及公司注册资本、公司章程的修订已完成工商登记，并换领新的工商营业执照。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                        上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 18 日