证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2023-025
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他公司治理
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第一条 为维护广州瑞松智能科技股份有限公司 为维护广州瑞松智能科技股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称 《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和其他有关规定， (以下简称《证券法》) 《上市公司章程
制订本章程。 指引》和其他有关规定，制订本章程。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二十九 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司持有百分之五以上股份的股东、董
条 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 事、监事、高级管理人员，将其持有的本
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 公司股票或者其他具有股权性质的证券
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
益归本公司所有，本公司董事会将收回 6个月内又买入，由此所得收益归本公司
其所得收益。但是，证券公司因包销购 所有，本公司董事会将收回其所得收益。
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 但是，证券公司因包销购入售后剩余股
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行的，股 监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股
权为了公司的利益以自己的名义直接向 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
公司董事会不按照第一款的规定执行 者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
(十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持股计
划；
第四十一 公司下列对外担保行为，须经股东大会
条 审议通过：
……
（五）本公司的对外担保总额，超过最
近一期经审计总资产 30%以后提供的任
何担保；
……
股东大会审批对外担保的权限、审议程
序不得违反法律、行政法规、部门规章
或本章程的规定；公司相关责任人违反
本章程规定的审批权限、审议程序对外
提供担保的，公司将依法追究其责任；
给公司造成损失的，相关责任方应当承
担相应的赔偿责任。
第四十四 股东大会将设置会场，以现场会议形式 发出股东大会通知后，无正当理由，股
条 召开。公司应当提供网络方式为股东参 东大会现场会议召开地点不得变更。确
加股东大会提供便利。 需变更的，召集人应当在现场会议召开
日前至少2个交易日公告并说明原因。
股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司应当提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。
第四十九 监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
条 的，须书面通知董事会，同时向公司所 的，须书面通知董事会，同时向证券交
在地中国证监会派出机构和证券交易所 易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及股东 知及股东大会决议公告时，向证券交易
大会决议公告时，向公司所在地中国证 所提交有关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十五 股东大会的通知包括以下内容：
条 ……
(六)网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第七十五 股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股
条 东大会的股东(包括股东代理人)所持表 东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的1/2以上通过。 决权的过半数通过。
第七十七 下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
条 …… ……
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
算；
第七十八 公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
条 该部分股份不计入出席股东大会有表决 该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以征集股东投票权。征集股东 券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入
投票权应当向被征集人充分披露具体投 后的三十六个月内不得行使表决权，且
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 不计入出席股东大会有表决权的股份总
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