证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-019
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,917,773
普通股股东所持有表决权数量 79,917,773
793、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 47.48
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 47.48
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人
其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席，董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人
其中监事姚建铭、陈静现场出席，监事吴宇珺以通讯方式参与。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,917,573 99.9997 200 0.0003 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,458,608 99.9427 43,240 0.0573 0 0
9、 议案名称：关于公司修订《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,874,533 99.9458 43,240 0.0542 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于公司 2023 年度 485,350 99.9588 200 0.0412 0 0
6 利润分配预案的议
案
7 关于公司续聘 2024 442,310 91.0946 43,240 8.9054 0 0
年度会计师事务所
的议案
关于公司董事、监事 442,310 91.0946 43,240 8.9054 0 0
8 2024 年度薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案 8 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：韩公望 、张贡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的
资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无
新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
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