证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-024
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次交易概述
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉中科光谷绿色生物技术有限公司（以下简称“中科光谷”）拟对关联方合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司（以下简称“中科健康”）进行投资，投资总金额为 2,900 万元，本次交易完成后，
中科光谷将持有中科健康 51%的股权。详见公司于 2022 年 12 月 29 日和 2023 年
1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-059、2023-002）。
二、本次交易终止原因
公司与交易各方就本次对外投资事项，积极开展了前期准备工作，并达成了初步合作意向，但经过多次协商，最终部分关键事项未能达成一致意见。本着对公司及全体股东负责的原则，为严格把控投资风险，经审慎考虑，公司决定终止本次对外投资事项。
三、本次交易终止对公司的影响
截至目前，公司尚未签署投资协议，未就上述投资事项进行出资。本次终止投资对公司的生产经营以及财务状况等均不会产生重大影响，不会对公司及股东利益产生不利影响。
四、本次交易终止履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开了第三届董事会审计委员会 2023 年第二
次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议案》。
公司独立董事就本次终止事项发表了事前认可意见：认为本次终止对外投资暨关联交易事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司将该议案提交董事会审议。
公司独立董事就本次终止事项发表了同意的独立意见：认为本次对外投资尚未签署投资协议，也未进行出资，本次终止投资对公司的生产经营以及财务状况等均不会产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东的利益的情形，因此，一致同意公司终止该交易事项。
公司监事会认为：本次终止对外投资暨关联交易事项不会对公司的生产经营以及财务状况产生重大影响，且履行了必要的审议程序，关联监事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形，因此，同意公司终止该交易事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司终止对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，关联监事已回避表决，监事会已发表同意意见。上述终止对外投资暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述终止对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
公司未就本次交易签署相关协议，也未实际出资，本次终止事项不存在法律障碍，也不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。
综上，保荐机构对公司全资子公司终止对外投资暨关联交易事项无异议。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
查看PDF原文
