证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-052
虹软科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）非独立董事候选人提名情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第
二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、XiangxinBi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。前述非独立董事候选人的个人简历见附件。
（二）独立董事候选人提名情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第
二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会决议提名王展先生、葛云松先生、朱凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱凯先生为会计专业人士。王展先生、葛云松先生、朱凯先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、
准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。前述独立董事候选人的个人简历见附件。
（三）董事会换届选举方式
公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
（一）股东代表监事候选人提名情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会决议提名刘晓倩女士、刘伟光先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。刘晓倩女士、刘伟光先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。前述股东代表监事候选人的个人简历见附件。
（二）监事会换届选举方式
公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，股东大会就选举股东代表监事进行表决时将采用累积投票制。2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述独立董事候选人中王展先生、朱凯先生已取得独立董事资
格证书，葛云松先生已完成上海证券交易所针对沪市独立董事开设的独立董事履职学习平台的课程。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
附件：
非独立董事候选人简历
1、Hui Deng（邓晖）先生：1962 年 5 月出生，美国国籍。1983 年毕业于北
京大学核物理专业，取得学士学位；1991 年毕业于圣路易斯华盛顿大学计算物理专业，取得博士学位。1991 年至 1992 年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事
博士后研究工作；1992 年至 1994 年担任美国 Enertronics Research Inc.产品
经理和工程师。1994 年创立 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事长、总经理（首席执行官）。
Hui Deng （邓晖）先生未直接持有公司股票，其通过 HomeRun Capital
Management Limited（虹润资本管理有限公司）控制公司 11,869.88 万股股份，
Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士通过 HKR Global Limited（虹
扬全球有限公司）控制公司 1,959.50 万股股份，两人为共同实际控制人，共同控制公司 13,829.38 万股股份。此外，Hui Deng（邓晖）先生通过股权激励平台Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 121.55 万股股份，
因此 Hui Deng（邓晖）及其配偶 Liuhong Yang 女士合计持有 13,950.94 万股股
份。除前述情况外，Hui Deng（邓晖）先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Hui Deng（邓晖）先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、Xiangxin Bi 先生：1962 年 11 月出生，美国国籍，1992 年 9 月毕业于
美国肯塔基大学，博士学历。1992 年 9 月至 1994 年 9 月在美国麻省理工学院从
事博士后研究工作；1994 年 9 月至 1996 年 9 月担任美国 ICMR 公司研发总监；
1996 年 9 月至 2003 年 1 月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices
Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003 年
1 月加入 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。
Xiangxin Bi 先生未直接持有公司股票，其通过 Arcergate Company Limited
（虹宇有限公司）间接持有公司 533.42 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；Xiangxin Bi先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、王进先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6
月毕业于浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，博士学历。2003 年 6 月加入虹软（杭
州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。
王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 823.88 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王进先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、徐坚先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7
月毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 4 月担任纬创资通（上海）
有限公司软件工程师。2002 年 4 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。
徐坚先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合
伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 370.18 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐坚先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、李钢先生：1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8
月毕业于北京工业大学，本科学历。1982 年至 1990 年任职于北京汽车制造厂；
1990 年至 2015 年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长；2015 年 10 月至
今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2017 年 9 月至 2024 年 9 月担任
北京汽车集团有限公司董事；2023 年 3 月至今担任浙江
