证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-015
虹软科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 258,912,812
普通股股东所持有表决权数量 258,912,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.5393
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5393
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 257,561,523 99.4780 1,351,289 0.5220 0 0.0000
7、议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 257,561,523 99.4780 1,351,289 0.5220 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,897,812 99.9942 15,000 0.0058 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,812 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 258,912,512 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2022 年 63,02 100.000
4 年度利润分配 0,928 0 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
6 2022 年度薪酬 61,66 97.8558 1,351 2.1442 0 0.0000
发 放 情 况 及 9,639 ,289
2023 年度薪酬
方案的议案》
《 关 于 续 聘 63,00 15,00
8 2023 年度审计 5,928 99.9761 0 0.0239 0 0.0000
机构的议案》
《关于使用部
9 分超募资金永 63,02 100.000 0 0.0000 0 0.0000
久补充流动资 0,928 0
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王梦婕、陈彦铭
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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