证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2023-012
虹软科技股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于监事辞职的情况说明
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席文燕女士递交的书面辞职报告。因工作安排，文燕女士申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务。辞去监事会主席及监事职务后，文燕女士继续担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《公司章程》等有关规定，文燕女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，文燕女士将继续履行监事会主席和监事职责。
截至本公告披露日，文燕女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 54.31 万股股份。文燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司及公司监事会对文燕女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于提名监事候选人的情况说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于2023年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。经资格审查合格，同意提名刘晓倩
女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
附件：简历
刘晓倩女士，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕
业于湖北师范大学文理学院，学士学位。2015 年 8 月至 2016 年 2 月在杭州岐黄
信息技术有限公司从事合规工作；2016 年 3 月至 2017 年 7 月担任浙江同花顺基
金销售有限公司法务；2019 年 1 月至 2020 年 3 月担任虹润（杭州）科技有限公
司总经理。2020 年 4 月加入虹软科技，现任虹软科技法务。
刘晓倩女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
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