证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2022-011
虹软科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 6 名（独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生；董事孔晓明先生、李钢先生、Xiangxin Bi 先生）。本次会议由董事长Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年末，公司总资产为 2,911,291,507.76 元，较上年同期末下降 3.20%；
归属于上市公司股东的净资产为 2,542,131,065.82 元，较上年同期末下降 5.67%。
2021 年度，公司实现营业收入 573,024,552.59 元，较上年同期下降 16.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 140,786,915.08 元，较上年同期下降 44.01%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
公司依据董事及高级管理人员的岗位，结合公司经营发展等实际情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平等因素，对董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况进行确认，并制定了 2022 年度薪酬方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对 2020年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由 38.88 元/股调整为38.62 元/股。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年限
制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
鉴于本次激励计划首次授予的 82 名激励对象已离职，不再符合本激励计划关于激励对象的规定，其已获授但尚未归属的 95.60 万股限制性股票不得归属，并作废失效；同时，因第一个归属期公司业绩考核未达标，所有激励对象（离职激励对象除外）获授的首次授予部分第一个归属期对应的共计 51.60 万股的限制性股票不得归属，并作废失效。综上，本次共计作废 147.20 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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