证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2021-045
虹软科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十八次会议通知于
2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 12 月 16
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》
为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。监事会一致同意将议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告》。
表决结果：因该事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本议案时回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期于 2021 年 12 月 16 日届满，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名文燕女士、余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生；选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：
1、关于提名文燕女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、关于提名余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
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