证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2021-021
虹软科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢5 楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,777,886
普通股股东所持有表决权数量 282,777,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.8501
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8501
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,777,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,320,533 99.8382 457,353 0.1618 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 282,770,886 99.9975 7,000 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,993,722 99.7226 457,353 0.1617 326,811 0.1157
10、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,993,722 99.7226 457,353 0.1617 326,811 0.1157
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于 2020 年
4 年度利润分配 82,826,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案》
《 关 于 续 聘
6 2021 年度审计 82,819,002 99.9915 7,000 0.0085 0 0.0000
机构的议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
7 2020 年度薪酬 82,368,649 99.4478 457,353 0.5522 0 0.0000
发 放 情 况 及
2021 年度薪酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：郭倢欣、徐天昕
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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