证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2020-016
虹软科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A幢 5 楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,536,571
普通股股东所持有表决权数量 298,536,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.5311
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5311
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（因正值疫情防控期间，公司部分董事采用在
线连接主会场方式参会）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
9、 议案名称：《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 283,644,761 99.9799 57,000 0.0201 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 184,030,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 89,150,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 25,299,471 99.7752 57,000 0.2248 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 2,401 32.4415 5,000 67.5585 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 25,297,070 99.7948 52,000 0.2052 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
《关于 2019 年 94,85
5 年度利润分配 4,501 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
方案的议案》
《 关 于 续 聘 94,85
6 2020 年度审计 4,501 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
机构的议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
7 2019 年度薪酬 94,85 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
发 放 情 况 及 4,501
2020 年度薪酬
方案的议案》
《关于全资子
9 公司申请延长 80,01 99.9288 57,000 0.0712 0 0.0000
承诺履行期限 9,691
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5 至议案 7、议案
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