688087 科创 英科再生

证券代码：688087      证券简称：英科再生      公告编号：2024-036
          英科再生资源股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      50

普通股股东人数                                                    50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        105,768,417

普通股股东所持有表决权数量                                105,768,417

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      56.4921

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        56.4921

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

普通股              105,745,506 99.9783  9,586  0.0090  13,325 0.0127

（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例（%）

2.01      补选王丽丽女士 105,471,012              99.7188 是

          为公司第四届监

          事会非职工代表

          监事

（三） 关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

  律师：张彦博律师、李蓓蓓律师
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      英科再生资源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 14 日