证券代码：688087 证券简称：英科再生
山东英科环保再生资源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 12 月
目 录
山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
议须知......3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ......6议案一：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议
案......9议案二：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议
事规则》的议案 ......17议案三：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事
规则》的议案 ......18议案四：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管
理制度》的议案 ......19议案五：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管
理制度》的议案 ......20议案六：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管
理制度》的议案 ......21
山东英科环保再生资源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东
代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股
东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023
年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分
（二）会议地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三）会议召集人：董事会
（四）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 12
月 26 日至 2023 年 12 月 26 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案：
序号 议案名称
1 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司章程〉的
议案》
2 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会
议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议
事规则〉的议案》
4 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事
管理制度〉的议案》
5 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易
管理制度〉的议案》
6 《关于修订〈山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金
管理制度〉的议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
议案一：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》
的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四条 公司名称：山东英科环保再第四条 公司名称：山东英科环保再
生资源股份有限公司 生资源股份有限公司
公司住所：山东省淄博市临淄区齐公司住所：山东省淄博市临淄区齐
鲁化学工业园清田路 鲁化学工业园清田路
邮政编码：255414 邮政编码：255414
公司在淄博市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一
社 会 信 用 代 码 ：
9137000077102422XC。
第十二条 经依法登记，公司经营 第十二条 经依法登记，公司经营 范围为：生产仿木装饰品、塑料 范围为：一般项目：塑料制品制 制品、仿木线材制品、画框、相 造；塑料制品销售；日用品销售； 框、玻璃制品、五金配套制品， 日用玻璃制品制造；日用玻璃制
纸箱包装（不含印刷）；销售本公 品销售；纸和纸板容器制造；纸 司生产的产品以及与本公司业务 制品销售；再生资源回收（除生 相关的设备的采购和销售，废旧 产性废旧金属）；再生资源加工； 塑料消解、加工及再利用，投资 家具制造；金属制日用品制造； 咨询服务，发电业务、输电业务、 金属制品销售；制镜及类似品加 供（配）电业务（依法须经批准 工；环境保护专用设备制造；环 的项目，经相关部门批准后方可 境保护专用设备销售；融资咨询 开展经营活动，有效期限以许可 服务。（除依法须经批准的项目
证为准）。 外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：发电业务、
输电业务、供（配）电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
第十五条 公司发行的股票，以人 第十五条 公司发行的股票，以人
民币标明面值。 民币标明面值。
公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第五十三条 股东大会拟讨论董 第五十三条 股东大会拟讨论董 事、监事选举事项的，股东大会 事、监事选举事项的，公司应当 通知中将充分披露董事、监事候 披露董事、监事候选人的简要情 选人的详细资料，至少包括以下 况，主要包括：
内容： （一）教育背
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