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三友医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-11-02


证券代码:688085        证券简称:三友医疗        公告编号:2024-065
        上海三友医疗器械股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      55

普通股股东人数                                                    55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,978,093

普通股股东所持有表决权数量                                76,978,093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              30.9829
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        30.9829

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长 Michael MingYan Liu(刘明岩)先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事方颖女士因个人原因未出席本次会议;
3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan(范湘龙)先生、副总
  经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型        票数      比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股          76,946,316 99.9587  22,798  0.0296  8,979  0.0117

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意              反对            弃权

 案  议案名称                                比例            比例
 序                票数    比例(%)  票数  (%)    票数    (%)
 号

1    关于补选  5,767,702  99.4521  22,798  0.3931    8,979  0.1548
    公司第三

    届董事会

    独立董事

    的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会会议议案审议通过,并对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:路悦、左雨晴
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 2 日
     报备文件

  (一)上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
  议;

  (二)北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年
  第二次临时股东大会的法律意见书。