证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-030
上海三友医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,276,281
普通股股东所持有表决权数量 91,276,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.7378
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.7378
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。经半数以上董事推选，本次股东大会由 DavidFan（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先
生因公务出差，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2023 年度述职报告、审计委员会 2023 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,588,100 99.1462 108,397 0.8538 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
10.01、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
10.02、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 83,766,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 7,401,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 108,192 99.8109 205 0.1891 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 108,192 99.8109 205 0.1891 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 票 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
5 《 关 于 7,509,362 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
2023 年
查看PDF原文
