证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-017
上海三友医疗器械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,867,159
普通股股东所持有表决权数量 120,867,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.86
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.86
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农
先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
2、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
3、 议案名称：2020 年度董事会工作报告（包含独立董事 2020 年度述职报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告）
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
4、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
8、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
9、 议案名称：关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 120,744,939 99.90 122,220 0.10 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2020 年度利 8,939 6.82 122,220 93.18 0 0.00
润分配的议案
6 关 于 公 司 董 事 8,939 6.82 122,220 93.18 0 0.00
2021 年度薪酬的
议案
7 关 于 公 司 监 事 8,939 6.82 122,220 93.18 0 0.00
2021 年度薪酬的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈婕、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
报备文件
（一）2020 年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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