688085 科创 三友医疗

证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2021-007
        上海三友医疗器械股份有限公司

      第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二
届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式送达全体
董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长 MichaelMingyan
Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2020 年度述职
报告、审计委员会 2020 年度履职情况报告）

  议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策和合理规划提出了建议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-008。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年薪酬方案
的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事徐农、David Fan（范湘龙）、Michael Mingyan Liu（刘明岩）回
避表决。


  （八）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

  议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （九）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-009。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-010。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2021-011。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于部分募投项目延期的公告》，公告编号：2021-012。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）审议通过《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  议案内容：2021 年公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品的单日最高限额不超过人民币 10 亿元，风险程度为保本或风险程度为中低风险级别，期限为单笔最长期限不得超过 1 年。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

  议案内容：公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，具
体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-014。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日