证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-004
上海三友医疗器械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 138,627,181
普通股股东所持有表决权数量 138,627,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.5132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.5132
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和
召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事陈玮先生因公务原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席沈雯琪女士因公务原因未能席本
次会议；
3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农
先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
1.01 补选任崇俊先生为非独立 135,223,853 97.5450 是
董事
1.02 补选郑晓裔女士为非独立 135,223,853 97.5450 是
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 补选任崇俊先生 39,853 1.1574
为非独立董事
1.02 补选郑晓裔女士 39,853 1.1574
为非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈婕、陈强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日
报备文件
（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
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