688084 科创 晶品特装

 证券代码：688084      证券简称：晶品特装        公告编号：2023-037
        北京晶品特装科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司
2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

  特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司监事会
                  2023 年 9 月 21 日