证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-038
北京晶品特装科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京晶品特装科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会
非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举的情况
（一）董事会换届选举情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累计投票
制方式选举陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先生、涂余女士为公司第二届董事会非独立董事，选举陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会简历详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所
（二）董事长选举情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈波先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
陈波先生的简历详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。
（三）董事会专门委员会及主任委员选举情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
审计委员会（3 人）：吕鹏先生（主任委员）、李奔先生、王进先生；
提名委员会（3 人）：吕鹏先生（主任委员）、李奔先生、刘鹏先生；
薪酬与考核委员会（3 人）：李奔先生（主任委员）、吕鹏先生、吴琳先生；
战略委员会（3 人）：陈湘安先生（主任委员）、陈波先生、王小兵先生。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吕鹏先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。
二、监事会换届选举情况
（一）监事会换届选举情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制方式选举王景文先生、陈猛先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司
于2023 年8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事王钟旭先
生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通
（二）监事会主席选举情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
王景文先生的简历详见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈波先生为公司总经理；刘鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书；王进勇先生为公司副总经理兼财务负责人；王小兵先生、吴琳先生、汪明辉先生为公司副总经理，余灵女士为公司副总经理兼证券事务代表（简历附后），上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其中，董事会秘书刘鹏先生、证券事务代表余灵女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。
四、董事会秘书的联系方式
联系电话：010-80110912
电子邮箱：jptz_ir@163.com
联系地址：北京市昌平区创新路 15 号
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日
附件：简历
陈波先生简历
陈波，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于
南京理工大学，兵器工程硕士学位，研究员级高级工程师，现担任南京理工大学
北京装备研究院特聘专家。2002 年 9 月至 2004 年 11 月任二〇八所弹药研究室
项目组长，2004 年 11 月至 2006 年 3 月任二〇八所无人化研究室副主任，2006
年 3 月至 2007 年 3 月任二〇八所科研处副处长，2007 年 3 月至 2011 年 8 月任
二〇八所科研处处长，2011 年 8 月至 2012 年 3 月任二〇八所科研发展部主任，
2012 年 3 月至 2014 年 8 月任二〇八所所长助理，2014 年 8 月至今任南京理工大
学北京装备研究院特聘专家，2016 年 8 月至 2019 年 5 月先后担任华信宇航、华
信智航执行董事，2016 年 9 月至今先后担任军融创鑫、军融创富、军融汇智执
行事务合伙人，2017 年 2 月至 2020 年 10 月担任晶品有限董事长、总经理，2019
年 3 月至今担任南通晶品执行董事。2020 年 10 月至今担任晶品特装董事长、总
经理。
陈波先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）32.49%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）19.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）30.48%的份额间接持有公司股份，并担任前述 3 家企业的执行事务合伙人。除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王小兵先生简历
王小兵，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空
航天大学，机械工程及自动化学士学位，中级工程师。2003 年 7 月至 2009 年 7
月任二〇八所工程师，2009 年 7 月至 2016 年 8 月任晶品有限监事、研发主管，
2015 年 3 月至 2018 年 5 月任北京安晟新宇科技有限责任公司执行董事、经理，
2016 年 8 月至 2019 年 7 月任晶品有限董事副总经理、研发部总监，2019 年 7
月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020 年 7 月至
今任上海图海执行董事、总经理，2020 年 10 月至今任晶品特装董事、副总经理、研发一部总监。
王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘鹏先生简历
刘鹏，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业
大学，热能工程硕士学位，高级工程师。2003 年 7 月至 2008 年 3 月任二〇八所
弹药研究室工程师，2008 年 4 月至 2011 年 7 月任二〇八所科研处干事，2011 年
8 月至 2015 年 9 月任中国北方国际射击场有限公司（曾用名“中国北方国际射
击场”）副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任北京久远宇航科技有限责任公
司总经理，2016 年 4 月至 2017 年 2 月任华信宇航董事，2016 年 8 月至今任华信
宇航总经理，2017 年 10 月至 2018 年 4 月任晶品镜像执行董事、经理，2018 年
3 月至今任西安晶品执行董事，2019 年 5 月至今任华信宇航董事、总经理，2019
年 7 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、副总经理。2020 年 10 月至今任晶品特
装董事、副总经理、董事会秘书。
刘鹏先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.5%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）28.94%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）2.22%的份额间接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交
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