股票代码：688084 股票简称：晶品特装
北京晶品特装科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议议案资料
2023 年 9 月
目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案.. 7议案二：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
...... 17
议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案...... 18
议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案...... 24
议案五：关于选举第二届监事会非职工监事的议案...... 27
北京晶品特装科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年9 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《北京晶品特装科技股份有限公司关于召
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分
(二) 会议地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室
(三) 会议召集人：董事会
(四) 会议主持人：董事长陈波
(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代理人人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）审议会议议案；
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
议案一：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目
延期的议案
各位股东及股东代理人：
一、 募集资金、募投项目及变更方案的概述
(一) 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品
特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022
年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公
司 不 含 增 值 税 保 荐 及 承 销 费 以 及 其 他 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具
《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。
(二) 募集资金使用情况
截至 2023 年 8 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至
序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 2023.8.20 资金使
额 资金金额 累计投入 用率
募集资金
1 特种机器人南通产业基地 42,720.00 40,000.00 6,193.65 15.48%
（一期）建设项目
2 研发中心提升项目 13,045.50 13,045.50 667.14 5.11%
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
合计 65,765.50 63,045.50 16,860.79 26.74%
注：上表中已累计投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分 5,498.00 万元。
(三) 本次延期部分募投项目及变更部分募集资金用途的方案
原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”计划使用募集资
金 40,000.00 万元，截至 2023 年 8 月 20 日已使用募集资金 6,193.65 万元。目前
该项目正持续推进中，原计划于 2023 年 10 月建设完成进入投产状态。但是，建设过程中受到客观因素影响导致项目建筑工程进度延缓，进而影响项目整体进度。因此，公司计划将本项目延期至 2024 年 12 月。
另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的部分资金用于新项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设，“智能装备北京产业基地建设项目”预计投入募集资金 15,583.75 万元。原募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”后续建设过程中募集资金不足部分，将用公司自有资金补足。
2023 年 9 月 4 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》，同意上述变更募投项目方案，具体调整如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目名称 拟使用募集 拟使用募集
投资总额 资金金额 投资总额 资金金额
特种机器人南通产业基地 42,720.00 40,000.00 29,758.61 24,416.25
（一期）建设项目
智能装备北京产业基地建设 - - 15,583.75 15,583.75
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