688084 科创 晶品特装

 证券代码：688084      证券简称：晶品特装        公告编号：2023-030
        北京晶品特装科技股份有限公司

      第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》

  监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途及部分项目实施主体的事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

  （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会认为：经审阅及充分了解王景文先生、陈猛先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

  特此公告。

                                        北京晶品特装科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 9 月 5 日