证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-016
北京晶品特装科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分
配方案为：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通
过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币 45,329,040.76 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 75,659,066 股，以此计算合计拟派发现金红利
22,697,719.80 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 50.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月21日召开第一届监事会第十二次会议，会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为该议案充分考虑了公司现阶段的经营情况和战略需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定，并同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次年度利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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