688083 科创 中望软件

证券代码：688083        证券简称：中望软件        公告编号：2022-073
        广州中望龙腾软件股份有限公司

    第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董
事长杜玉林先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    董事会同意《公司 2022 年第三季度报告》，认为：公司 2022 年第三季度报
告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的

    （二）《关于聘任证券事务代表的议案》

  因谭少君女士辞去公司证券事务代表职务，公司拟聘任洪峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  洪峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 29 日