证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2021-014
广州中望龙腾软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
普通股股东人数 73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,362,247
普通股股东所持有表决权数量 40,362,247
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.1594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.1594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,362,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 数 （%） 数 （%）
号
7 关于公司 2020 年度 11,902,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议
案
8 关于 2021 年度公司 11,902,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬标准的议
案
9 关于 2021 年度公司 11,902,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬标准的议
案
10 关于变更公司注册 11,902,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本、公司类型、经
营范围及修订公司
章程并办理工商变
更登记的议案
11 关于使用部分超募 11,902,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案共11项，其中议案1-9、11为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议议案7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务
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