证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-061
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 21 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十四次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄
B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体
董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《前次募集
资金使用情况专项报告》（公告编号：2024-066）及《截至 2024 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-065）。
（六）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
（七）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度、
2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间非经常性损益明细
表及鉴证报告》。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2024年10月22日
