证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2024-012
盛美半导体设备(上海)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 371,923,740
普通股股东所持有表决权数量 371,923,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.3609
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 85.3609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,473,309 99.8789 450,431 0.1211 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
3.00 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.02 议案名称:发行方式与发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.06 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.07 议案名称:募集资金投向
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.08 议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.09 议案名称:上市地点
审议结果:通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
3.10 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,403,384 99.8601 520,356 0.1399 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 371,398,791 99.8589 524,949 0.1411 0 0.0000
6、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例