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盛美上海:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-23

盛美上海:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688082        证券简称:盛美上海        公告编号:2024-012
    盛美半导体设备(上海)股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

普通股股东人数                                                    19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      371,923,740

普通股股东所持有表决权数量                                371,923,740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              85.3609
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        85.3609

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,473,309 99.8789 450,431 0.1211  0  0.0000

2、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,398,791 99.8589 524,949 0.1411  0  0.0000

3.00 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称:发行股票的种类和面值

  审议结果:通过


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.02 议案名称:发行方式与发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.06 议案名称:限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.07 议案名称:募集资金投向

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.08 议案名称:滚存未分配利润安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.09 议案名称:上市地点

  审议结果:通过


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

3.10 议案名称:决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,403,384 99.8601 520,356 0.1399  0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,398,791 99.8589 524,949 0.1411  0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

    普通股      371,398,791 99.8589 524,949 0.1411  0  0.0000

6、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                         
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