688082 科创 盛美上海

证券代码：688082        证券简称：盛美上海        公告编号：2022-034
    盛美半导体设备（上海） 股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会为通讯会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    370,664,695

 普通股股东所持有表决权数量                              370,664,695

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            85.4939
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            85.4939
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取通讯投票和网络

    投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
    司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

    （一） 累积投票议案表决情况

    1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案                                          得票数占出席会议有  是否
序号          议案名称            得票数      效表决权的比例    当选
                                                    （%）

1.01 选举 HUI WANG 为第二届董事  365,406,974        98.5815        是
    会非独立董事

1.02 选举 HAIPING DUN 为第二届  365,406,974        98.5815        是
    董事会非独立董事

1.03 选举 STEPHEN SUN-HAI CHIAO  365,406,974        98.5815        是
    为第二届董事会非独立董事

1.04 选举罗千里为第二届董事会  365,406,974        98.5815        是
    非独立董事

1.05 选举李江为第二届董事会非  365,406,974        98.5815        是
    独立董事

1.06 选举黄晨为第二届董事会非  365,406,974        98.5815        是
    独立董事

1.07 选举王坚为第二届董事会非  365,406,974        98.5815        是
    独立董事

    2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案                                          得票数占出席会议有  是否
序号          议案名称            得票数      效表决权的比例    当选
                                                    （%）

2.01 选举张荻为第二届董事会独  365,406,974        98.5815        是
    立董事

2.02 选举彭明秀为第二届董事会  365,406,974        98.5815        是

      独立董事

 2.03 选举 ZHANBING REN 为第二届  365,406,974        98.5815        是

      董事会独立董事

 2.04 选举张苏彤为第二届董事会  365,406,974        98.5815        是

      独立董事

    3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

 议案                                          得票数占出席会议有  是否

 序号          议案名称            得票数      效表决权的比例    当选

                                                    （%）

 3.01 选举 TRACY DONG LIU 为第二 365,391,058      98.5772        是

      届监事会非职工代表监事

 3.02 选举戴烨栋为第二届监事会 365,406,974      98.5815        是

      非职工代表监事

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                同意            反对          弃权

序号        议案名称          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                        （%）          （%）          （%）

1.01 选举 HUI WANG 为第二届 7,714,666 59.4699

    董事会非独立董事

1.02 选举 HAIPING DUN 为第二 7,714,666 59.4699

    届董事会非独立董事
1.03 选 举 STEPHEN SUN-HAI

    CHIAO 为第二届董事会非 7,714,666 59.4699

    独立董事
1.04 选举罗千里为第二届董 7,714,666 59.4699

    事会非独立董事
1.05 选举李江为第二届董事 7,714,666 59.4699

    会非独立董事
1.06 选举黄晨为第二届董事 7,714,666 59.4699

    会非独立董事
1.07 选举王坚为第二届董事 7,714,666 59.4699

    会非独立董事
2.01 选举张荻为第二届董事 7,714,666 59.4699

    会独立董事
2.02 选举彭明秀为第二届董 7,714,666 59.4699

    事会独立董事

2.03 选举 ZHANBING REN 为第 7,714,666 59.4699

    二届董事会独立董事

2.04 选举张苏彤为第二届董 7,714,666 59.4699

    事会独立董事

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
    人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

    2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

        律师：徐辉，王安荣

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
    行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
    和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

        特此公告。

                              盛美半导体设备（上海） 股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 17 日