688082 科创 盛美上海

证券代码：688082        证券简称：盛美上海      公告编号：2022-029
      盛美半导体设备（上海）股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    2022年10月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十八次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名TRACY DONG LIU、戴烨栋为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

    （三）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

    特此公告

                                  盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 10 月 28 日