证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2022-015
盛美半导体设备(上海)股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:本次股东大会为通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 385,720,235
普通股股东所持有表决权数量 385,720,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 88.966421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.966421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取通讯投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
2、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
3、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
5、 议案名称:关于 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
7、 议案名称:关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度
日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 28,027,727 99.999286 0 0.000000 200 0.000714
8、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
9、 议案名称:关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票 比例 票数 比例
数 (%) (%)
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
持股 5%以上 357,692,308 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股股东
持股1%-5%普 9,371,538 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持股 1%以下 18,656,189 99.998928 0 0.000000 200 0.001072
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 600 75.000000 0 0.000000 200 25.000000
股东
市值 50 万以 18,655,589 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
4 关于 2021 年度 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
财务决算报告 7,727 86 0
的议案
6 关于 2021 年度 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
利润分配预案 7,727 86 0
的议案
7 关于确认公司 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
2021 年度日常 7,727 86 0
关联交易超出
预 计 部 分 及
2022 年度日常
关联交易预计
的议案
8 关于续聘 2022 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
年度审计机构 7,727 86 0
的议案
9 关于公司 2022 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
年度董事、监事 7,727 86 0
薪酬方案的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2. 议案 4、6、7、8、9 对中小投资者单独计票;
3. 议案 7 涉及关联股东回避表决
回避表决的关联股东名称:ACM RESEARCH, INC.
三、 律师见证情况
1、