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688082:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-07-01

688082:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688082        证券简称:盛美上海        公告编号:2022-015
    盛美半导体设备(上海)股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:本次股东大会为通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        385,720,235

普通股股东所持有表决权数量                                385,720,235

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                    88.966421

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      88.966421

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,董事长 HUI WANG 主持,会议采取通讯投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

2、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

3、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052
4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

5、 议案名称:关于 2022 年度财务预算方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

7、 议案名称:关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度
  日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                              (%)          (%)

普通股            28,027,727 99.999286    0 0.000000  200 0.000714

8、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

9、 议案名称:关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票    比例  票数  比例
                                        数  (%)        (%)

普通股            385,720,035 99.999948    0 0.000000  200 0.000052

(二) 现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

股东分段情况    票数    比例(%) 票数  比例    票数  比例(%)
                                            (%)

持股 5%以上 357,692,308 100.000000    0 0.000000      0  0.000000
普通股股东

持股1%-5%普  9,371,538 100.000000    0 0.000000      0  0.000000
通股股东

持股 1%以下  18,656,189  99.998928    0 0.000000    200  0.001072
普通股股东
其中:市值 50

万以下普通股        600  75.000000    0 0.000000    200 25.000000
股东

市值 50 万以  18,655,589 100.000000    0 0.000000      0  0.000000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数  比例(%)
                            (%)          (%)

4      关于 2021 年度  28,02  99.9992      0  0.00000    200  0.000714
      财务决算报告  7,727      86              0


      的议案

6      关于 2021 年度  28,02  99.9992      0  0.00000    200  0.000714
      利润分配预案  7,727      86              0

      的议案

7      关于确认公司  28,02  99.9992      0  0.00000    200  0.000714
      2021 年度日常  7,727      86              0

      关联交易超出

      预 计 部 分 及

      2022 年度日常

      关联交易预计

      的议案

8      关于续聘 2022  28,02  99.9992      0  0.00000    200  0.000714
      年度审计机构  7,727      86              0

      的议案

9      关于公司 2022  28,02  99.9992      0  0.00000    200  0.000714
      年度董事、监事  7,727      86              0

      薪酬方案的议

      案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东
  代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
2. 议案 4、6、7、8、9 对中小投资者单独计票;
3. 议案 7 涉及关联股东回避表决

  回避表决的关联股东名称:ACM RESEARCH, INC.
三、  律师见证情况
1、 
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