证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-011
武汉兴图新科电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2020 年 4 月 26 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集
和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、会议审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
五、会议审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
六、会议审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。
九、会议审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。
十、会议审议通过《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行
了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。
十一、会议审议通过《关于确认 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》
①《关于确认 2020 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决
同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
②《关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决
同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）、《公司章程》（2020 年 4 月修订）。
十三、会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2020 年 4 月修订）。
十四、会议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2020 年 4 月修订）。
十五、会议审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2020 年 4 月修订）。
十六、会议审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》（2020 年 4 月修订）。
十七、会议审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》（2020 年 4 月修订）。
十八、会议审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
① 《关于修订<战略投资委员会议事规则>的议案》
② 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
③ 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
④ 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
⑤ 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
⑥ 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》
⑦ 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
⑧ 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《信息披露管理制度》。
二十、会议审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度报告正文》。
二十一、会议审议通过《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》
表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决
表决结果：同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
二十二、会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 20 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软
件园 C3 栋 8 楼大会议室，召开 2019 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年4月28日
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