证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-049
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举任佳先生、王展先生、周顺祥先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会董事简历详见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李明先生担任第四届董事会董事长，任期
自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
1、战略委员会：李明先生、任佳先生、李红雨女士，委员会主任委员为李明先生；
2、审计委员会：周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生，委员会主任委员为会计专业人士周顺祥先生；
3、提名委员会：任佳先生、王展先生、李红雨女士，委员会主任委员为任佳先生；
4、薪酬与考核委员会：王展先生、周顺祥先生、李红雨女士，委员会主任委员为王展先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任周顺祥先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 10 月 11 日，公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵阳
先生，与 2022 年 10 月 27 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生的
非职工代表监事马银春女士、胡玉洁女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届监事会监事简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司监事会主席的议案》，选举马银春女士为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会主席简历详见附件。
三、聘任公司高级管理人员
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任李红雨女士为公司总经理，同意聘任韩传俊先生为副总经理，同意聘任俞映君女士为财务总监，同意聘任李烨华女士为董事会秘书，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨小泽女士为证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。杨小泽女士尚未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书，简历详见附件。
五、聘任内部审计负责人
2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任周钰菲女士为内部审计负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，钟成先生、吴红蓉女士不再担任公司非独立董事，朱宇明先生、戴义波先生不再担任公司监事，钟成先生不再担任公司董事会秘书。
公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
一、第四届董事会非独立董事简历
1、李明先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，清华大
学自动化专业本科学历、中欧国际商学院EMBA硕士研究生。1992年 9月至1994
年 4 月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994 年 5 月至
1999 年 12 月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自
动化客户部经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，历任施耐德电气（中国）投资
有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007 年 1 月至 2009 年 8
月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020 年 8 月至今，任 Pekey
Ventures Inc.总裁；2020 年 8 月至今，任映翰通北方公司总裁；2001 年 5 月至今，
任公司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董事。
截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份 10,469,870 股，占公司总股
本的 19.92%，为本公司控股股东、实际控制人，与李红雨女士为夫妻关系，合计持有公司股份 14,609,000 股，占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李红雨女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，北
京师范大学本科学历。1991 年 6 月至 1995 年 9 月，任成都蜀都大厦股份有限公
司职员；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市
场部经理；2001 年 5 月至今，历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。
截至本公告披露日，李红雨女士直接持有公司股份 4,139,130 股，占公司总
股本的 7.87%，为本公司控股股东、实际控制人，与李明先生为夫妻关系，合计持有公司股份 14,609,000 股，占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李红雨女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、韩传俊先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北
电力大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。
1997 年 7 月至 2002 年 4 月，任贵州安顺发电有限责任公司工人；2002 年 4 月至
2013 年 8 月，历任公司副总经理、董事；2013 年 9 月至今，任公司董事、副总
经理。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，韩传俊先生直接持有公司股份 2,460,710 股，占公司总
股本的 4.68%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
韩传俊先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、俞映君女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工
商大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，任舜宇集团有限公司财务分析
员；2006 年 1 月至 2007 年 4 月，任北京凯谱视通科技有限公司财务主管；2007
年 5 月至 2008 年 10 月，任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计；2010 年 4
月至今，任公司财务负责人。现任公司财务负责人，兼任嘉兴映翰通董事。
截至本公告披露日，俞映君女士直接持有公司股份 55,970 股，占公司总股
本的 0.11%，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
俞映君女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、朱宇明先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信
息工程学院本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 10 月，任公司技术支持工程师；
2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任德信智能手机技术（北京）有限公司销售经理；
2009 年 7 月至今，历任公司智慧能源事业部总监，
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