688080 科创 映翰通

 证券代码：688080            证券简称：映翰通          公告编号：2022-048

        北京映翰通网络技术股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
21日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、 议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    1、议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举马银春女士为公司第四届监事会主席。任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述第四届监事会主席简历详见附件。

    2、议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2022年第三季度报告》


    1.议案内容：详细内容请见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2022年第三季度报告》。

    2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

                                      北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
                                                          2022年 10月 28日
附件：

    马银春女士， 1978年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本
科学历。2002年 4月至 2007年 7月，任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工程师、质量经理；2007年 7月至 2010年 3月，任北京登合科技有限公司研发质量工程师；2010年 9月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013年 9月至2016年 10月，任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。

    截至本公告披露日，马银春女士持有公司股份 1,050股，占公司总股本的

0.002%。马银春女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。