证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2020-023
北京映翰通网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,272,153
普通股股东所持有表决权数量 22,272,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 18,920,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 2,490,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 829,523 96.3751 31,200 3.6249 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 5,200 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 829,523 96.9609 26,000 3.0391 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年年度利 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
润分配方案 3 0
关于公司董事、 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
8 监事 2020 年度 3 0
薪酬方案的议
案
关于使用募集 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
资金置换预先 3 0
9 投入募投项目
自筹资金的议
案
关于续聘公司 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
10 2020 年度审计 3 0
机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，其中第 5、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：谷红、詹丽娜
2、
查看PDF原文
