证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-022
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务
审计业务收入 30.99 亿元
收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
2023 年上市 制造业，信息传输、软件和信息技术
公司（含 A、B 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃
股）审计情况 涉及主要行业 气及水生产和供应业，水利、环境和公共
设施管理业，租赁和商务服务业，科学研
究和技术服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔
业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综
合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 罗联玬 孙志清 叶卫民
何时成为注册会计师 2009 年 2013 年 2002 年
何时开始从事上市公司 2007 年 2011 年 2000 年
审计
何时开始在本所执业 2009 年 2013 年 2002 年
何时开始为本公司提供 2023 年 2021 年 2022 年
审计服务
近三年签署或复核上市 2024 年，签署/复核利欧股 2024 年，签署/复 2024 年，签署/复核中控技术、
公司审计报告情况 份、海利得、浙江大农、银 核永艺股份、银都 泰瑞机器、博威合金、世运电
都股份、美迪凯、天通股份 股份、美迪凯 2023 路、美迪凯2023年度审计报告；
2023 年度审计报告； 年度审计报告； 2023 年，签署/复核百诚医药、
2023 年，签署/复核海利得、 2023 年，签署/复 杭钢股份、泰瑞机器、杭电股
浙江大农、银都股份、永艺 核银都股份、美迪 份、中控技术、美迪凯 2022 年
股份、利欧股份 2022 年度审 凯、利欧股份 2022 度审计报告；
计报告；2022 年，签署/复 年度审计报告； 2022 年，签署/复核百诚医药、
核浙江大农、永艺股份、中 2022 年，签署/复 泰瑞机器、杭钢股份、祥源新
源家居 2021 年度审计报告； 核浙江大农、永艺 材、圣诺生物、杭电股份 2021
2021 年，签署/复核美迪凯 股份、中源家居 年度审计报告；
2020 年度审计报告 2021 年度审计报 2021 年，签署/复核杭电股份、
告； 奥普家居、泰瑞机器、祥源新
2021 年，签署/复 材、杭钢股份、ST 宋都 2020
核海利得、美迪凯、 年度审计报告
银都股份、利欧股
份 2020 年度审计
报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确
定最终的 2024 年度财务报表审计收费为 75 万元（含税），内控审计费用为 20
万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在公司 2023年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（二） 董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三） 监事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（四） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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