证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-037
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 270,464,949
普通股股东所持有表决权数量 270,464,949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.7623
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.7623
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决；
2、本次会议由杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会召集，董事长葛文志先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事夏利敏先生、李潇先生通过通讯方
式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,464,949 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,464,949 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 270,464,949 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选华朝花 270,464,949 100.0000 是
4.01 女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于公司前次募集 40,32 100.0 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况报告 4,134 000
的议案
2 关于公司2023 年度 40,32 100.0 0 0.0000 0 0.0000
以简易程序向特定 4,134 000
对象发行 A 股股票
摊薄即期回报与填
补措施及相关主体
承诺的议案
3 关于公司未来三年 40,32 100.0 0 0.0000 0 0.0000
（2023-2025 年）股 4,134 000
东分红回报规划的
议案
4.0 关于补选华朝花女 40,32 100.0
1 士为公司第二届董 4,134 000
事会非独立董事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、郑伊珺
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
查看PDF原文
