证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2022-038
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 291,849,684
普通股股东所持有表决权数量 291,849,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.12
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.12
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、黄静以通讯方式
出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 291,758,950 99.9689 90,734 0.0311 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
2.01 选举葛文志为公司第二届董事 291,758,950 99.9689 是
会董事
2.02 选举夏利敏为公司第二届董事 291,758,950 99.9689 是
会董事
2.03 选举李潇为公司第二届董事会 291,758,950 99.9689 是
董事
2.04 选举韩洪灵为公司第二届董事 291,758,950 99.9689 是
会独立董事
2.05 选举许罕飚为公司第二届董事 291,758,950 99.9689 是
会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
3.01 选举薛连科为公 291,758,950 99.9689 是
司第二届监事会
监事
3.02 选举高志坚为公 291,758,950 99.9689 是
司第二届监事会
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 选举葛文志为 40,50 99.776
公司第二届董 8,573 5
事会董事
2.02 选举夏利敏为 40,50 99.776
公司第二届董 8,573 5
事会董事
2.03 选举李潇为公 40,50 99.776
司第二届董事 8,573 5
会董事
2.04 选举韩洪灵为 40,50 99.776
公司第二届董 8,573 5
事会独立董事
2.05 选举许罕飚为 40,50 99.776
公司第二届董 8,573 5
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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