688079 科创 美迪凯

证券代码：688079        证券简称：美迪凯        公告编号：2022-034
          杭州美迪凯光电科技股份有限公司

        第一届监事会第十四次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开和出席情况

  杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于 2022 年 7 月 9 日以现场方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 6 日书
面方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名薛连科先生、高志坚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事金婷婷女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 11 日