证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2022-025
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号】
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 303,317,849
普通股股东所持有表决权数量 303,317,849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.7959
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7959
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、
许罕飚以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2021 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：关于监事会 2021 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 303,306,849 99.9963 11,000 0.0037 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
4 关 于 公 司 52,056,472 99.9788 11,000 0.0212 0 0.0000
2021 年 年
度利润分配
方案的议案
5 关于公司及 52,056,472 99.9788 11,000 0.0212 0 0.0000
其子公司向
银行申请授
信额度及担
保的议案
6 关于续聘天 52,056,472 99.9788 11,000 0.0212 0 0.0000
健会计师事
务所（特殊
普通合伙）
作 为 公 司
2022 年 度
审计机构的
议案
7 关 于 2022 52,056,472 99.9788 11,000 0.0212 0 0.0000
年度公司董
事、监事薪
酬的议案
8 关于使用部 52,056,472 99.9788 11,000 0.0212 0 0.0000
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 5 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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