证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016
北京龙软科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008室第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,165,082
普通股股东所持有表决权数量 38,165,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9710
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,165,054 99.9999 0 0 28 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司2023
4 年年度利润分 1,642,781 100.0000 0 0 0 0
配方案的议案
关 于 公 司 董
7 事、监事 2024 1,642,781 100.0000 0 0 0 0
年度薪酬标准
的议案
关于续聘中审
众环会计师事
务所（特殊普
8 通合伙）为公 1,642,781 100.0000 0 0 0 0
司 2024 年度
审计机构的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，该等议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有
2、本次议案 4、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席 会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
报备文件
（一）北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见。
查看PDF原文
